BC Ação 3.2021
Virgínia Maria Lopes PatoRita Sousa

BC Ação 3.2021

A formação de Prevenção e Combate ao Crime de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, tem como objetivo permitir aos formandos adquirir noções sobre como combater e prevenir o Crime Financeiro nomeadamente quanto ao Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo, FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Reporting Standard) bem como, estarem aptos a identificar as suas principais características.
Esta formação integra o plano de formação contínua obrigatória para a manutenção da atividade de distribuição de seguros prevista na Lei 7/2019 e na Norma Regulamentar 6/2019.